Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) свиква ОСА на 27.03. 2012 год. от 11.00 ч. в гр. София,  ул. Кирил Благоев № 12, при следния дневен ред:

- Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1"б" от ЗППЦК;
- Овластяване на СД и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, "б" от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване/прехвърляне на дълготрайни активи чрез сключване на договор за делба на поземлен имот на обща стойност над 2% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Проект на решение: ОСА овластява СД и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1"б" от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел І от мотивирания доклад на Съвета на директорите;
- Овластяване на СД и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 "б" от ЗППЦК, изразяваща се в предоставяне за ползване под наем на дълготрайни активи на обща стойност над 2% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Проект на решение: ОСА овластява членовете на СД и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 "б" от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел ІІ от мотивирания доклад на СД.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.04.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.03.2012 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.03.2012 год.

Сподели: По имейл В Ibox.bg Във Facebook В Svejo