Съветът на директорите на "Арома" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26.03.2012 г. в 11.00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 10, административна сграда, 3-ти етаж, зала 308, при следния дневен ред:

1. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114.

2. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Става дума за придобиване на до 288 743 акции, представляващи 16.93% от капитала на Астера козметикс АД чрез сделки на БФБ от продавачи Марийка Андреева и Лукан Луканов. Придобиването ще е по пазарна цена, но не по-висока от 6.22 лв. за една акция.

Към момента Асетра козметикс АД е дъщерно на Арома АД, което притежава 74.40% от капитала му. Целта е Арома АД да придобие 100% от Астера козметикс АД и да го отпише от регистъра на публичните дружества и от регулирания пазар на БФБ.

3. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Става дума за договор между Арома козметикс АД и Арома АД, по силата на който Арома козметикс АД възлага на Арома АД производство на козметични продукти на стойност 35 000 000 лева без ДДС годишно за срок от пет години.

4. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

Става дума за договор за дистрибуция с продавач Арома АД и дистрибутор Арома козметикс  АД, по силата на който Арома АД се съгласява да продаде на Арома козметикс козметични продукти на стойност 25 000 000 лева без ДДС за всяка година от петгодишния срок на договора.

5. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване/прехвърляне на дълготрайни активи чрез сключване на договор за делба на поземлен имот и получаване за ползване под наем на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството

Арома АД иска овластяване от общото събрание да сключи договор за доброволна делба с Арома риъл естейт АД, като Арома АД получи дял и стане самостоятелен собственик на имот, както и  договор за наемане на недвижими имоти от Арома риъл естейт АД.

6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.04.2012 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Сподели: По имейл В Ibox.bg Във Facebook В Svejo