Фонд Имоти АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19.03.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сградата на Интерпред - Световен търговски център София АД, блок А, ет. 2, зала Пловдив, при следния дневен ред:

- Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год., годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. и доклада на регистрирания одитор за 2010 год.;

- Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год., годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и доклада на регистрирания одитор за 2011 год.;

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2010 год.;

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 год.;

- Доклад на Одитния комитет за 2010 год.;

- Доклад на Одитния комитет за 2011 год.;

- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год. и 2011 год.;

- Избор на регистриран одитор за 2012 год.;

- Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2010 год. Поради отчетения отрицателен финансов резултат се предвижда да приеме решение да не бъде разпределяна печалба. Планира се покриване на отчетената през 2010 год. загуба със средства от Премийния резерв;

- Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011 год. Поради отчетения отрицателен финансов резултат се предвижда да да не бъде разпределяна печалба;

- Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на Веселин Димтров Генчев и избор на Агро Криния ЕООД за член на СД с представител в СД - Веселин Димитров Генчев;

- Преизбиране на В и В иннтернешънъл ООД за член на СД на Фонд Имоти АДСИЦ;

- Освобождаване от длъжност от състава на СД на Ивайло Григоров Асенов и избор на Петър Венков Анчев за независим член на СД;

- Промени в Устава на дружеството. Планираните промени са свързани с възможността дружеството да придобива дялови участия в други дружества, разходите по управление, такси в полза на обслужващото дружество, органите на управление и др.

- Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 2 април 2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Сподели: По имейл В Ibox.bg Във Facebook В Svejo