България е напът да затвори една от най-неудобните глави в новата си финансова история, след като базираната в Париж Специална група за финансови действия (FATF) подготвя изваждането ѝ от своя "сив списък" за пране на пари, предава Bloomberg.
Според агенцията официалното решение ще сложи край на засиления международен мониторинг, който с месеци товареше трансгранични разплащания на родния бизнес и допълнителни такси, забавяния и проверки за произход.
За институциите и бизнеса това е премахване на скрития данък "недоверие", който беше надвиснал над страната ни.
Как изобщо стигнахме дотук?
Попаднахме в негативната селекция на FATF през есента на 2023 г. Тогава България се озова в компанията на страни като Нигерия, Сирия и Йемен, заради дълго трупани системни дефицити.
Тогава активно вече се говореше за присъединяването ни към еврозоната.
Наложеното име над страната беше заради мудни разследвания за пране на пари, формалния контрол над реалните крайни собственици на офшорни компании и липса на надзор.
Последва спешно приемане на серия от законодателни поправки в Закона за мерките срещу изпирането на пари, координация с комитета Moneyval към Съвета на Европа и серия от проверки на място.
И така - явно промените са дали резултат. Официалното решение ще стане ясно в края на октомври, според източници.
Освен България, Монако и Кот д'Ивоар също ще напуснат списъка.
Защо излизането е важно?
Цената на негативната селекция не е само имиджова, но и чисто финансова. Още през 2021 г. мащабно изследване на Международния валутен фонд доказа нагледно ефекта от този "сив списък".
Попадането в него води до "значителен и статистически значим спад на капиталовите потоци" към съответната страна и свива преките чуждестранни инвестиции.
Досега западните кореспондентски банки са третирали по-големите плащания от или към България като потенциален риск. Именно заради това е имало случаи на блокирани преводи за дни и искане на документи за произход.
С отпадането на строгия филтър финансовите операции ще станат значително по-бързи и евтини, според експерти.
Money.bg припомня, че в началото на месеца министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на FATF, за да обсъдят постигнатия от страната напредък в изпълнението на препоръките.
Премиерът тогава изтъкна, че правителство е първото, което има специален раздел в управленската си програма, при това изведен на водеща позиция, с ясно разписани мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари.
"По всички случаи работим и ще настоявам за още по-голяма скорост и за бързи резултати", заяви Радев.
USD
CHF
GBP
