Статии свързани с FATF

На прага на еврозоната: България единствена в ЕС под мониторинг за пране на пари
Хърватия беше извадена от списъка на FATF, но у нас имаме още работа в няколко направления
преди 3 месеца
2942
-
ОАЕ може скоро да излязат от "сивия списък" за пране на пари, в който България беше включена през 2023-а
преди 1 година
В списъка са включени още: Мали, Сирия, Турция, Виетна...