На прага на еврозоната: България единствена в ЕС под мониторинг за пране на пари

Какво е общото между Йемен, Боливия, Намибия и България? Отговорът на въпроса е в т.нар "сив списък" на държави под засилено наблюдение заради слабости в механизмите за борба с прането на пари. Специалната група за финансови действия (FATF) остави само нашата страна като единствен представител на Европейския съюз, след като свали мониторинга върху Хърватия.

България се оказа "на мушката" на FATF през октомври 2023 г., като тя пое ангажименти за изпълнение на дейности по 40 препоръки, разделени в 10 области.

Това е сериозен имиджов проблем за страната и може да повлияе на чуждестранните инвеститори.

ОАЕ може скоро да излязат от "сивия списък" за пране на пари, в който България беше включена през 2023-а

В списъка са включени още: Мали, Сирия, Турция, Виетнам и други държави

Нашата страна е под надзора на организацията на Съвета на Европа за пресичане на прането на пари и финансирането на тероризма MONEYVAL. Според доклада на експертите "България е подобрила спазването на препоръките на FATF относно целевите финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма, надлежната проверка на клиентите, прозрачността и действителните собственици на юридическите лица, регулирането и надзора на определени нефинансови предприятия и професии, както и относно насоките и обратната връзка".

Турция излиза от "сив списък“ за пране на пари. Ще доведе ли това до ръст на чуждестранните инвестиции?

Анкара вярва, че капиталовите потоци към нея ще се увеличат

В крайна сметка са напълно или в голяма степен изпълнени 32 от 40 препоръки.

От FATF на свой ред посочват, че България трябва да продължи да преодолява своите стратегически недостатъци в следните направления:

• Все още има технически несъответствия;
• Нужно е подобрение на качеството на разследванията и наказателните производства при различни видове пране на пари с оглед високия риск, включително корупция на високите етажи и организирана престъпност;
• Трябва да бъдат отстранени празнините в правните рамки, свързани с финансирането на оръжия за масово поразяване и прилагането на целеви санкции;
• Очаква се демонстрирането на рисково ориентирано наблюдение на НПО с цел предотвратяване на злоупотреби за целите на финансирането на тероризма.

Очаква се България да оповести прогреса си по предписанията в рамките на година. Това сериозно намалява вероятността нашата страна да приеме еврото извън "сивия списък".