Статии свързани с пране на пари
ОАЕ може скоро да излязат от "сивия списък" за пране на пари, в който България беше включена през 2023-а
В списъка са включени още: Мали, Сирия, Турция, Виетнам и други държави
преди 2 месеца
1494
-
Технологично решение срещу прането на пари се разработва в България
преди 6 месеца
Пазарът на софтуера, свързан с прането на пари, възлиз...
-
Binance са обработили трансфери за $346 млн. на ударена от САЩ крипто борса
преди 1 година
Bitzlato е свързвана с кибератаки, заобикаляне на санк...
-
-
Четирима с обвинения след акцията в Nexo, двама се издирват
преди 1 година
От прокуратурата и следствието изнесоха данни за наруш...
-
САЩ глобиха с $2 милиарда най-голямата датска банка, замесени са и руснаци
преди 1 година
В основата на скандала е поделението на банката в Есто...
-
Австралийски хазартен гигант беше глобен с $62 милиона за пране на пари
преди 1 година
Временно е отнет и лиценза на фирмата
-
Швейцарска банка беше осъдена за пране на пари на български наркотрафикант
преди 1 година
Финансовата институция ще бъде глобена с 2.1 милиона д...
-
Разследват най-голямата банка в Естония за пране на пари
преди 2 години
Шведската банка Swedbank AB съобщи, че нейното естонск...
-
£265 милиона глоба за британска банка заради изпрани стотици милиони паундове
преди 2 години
През един от клоновете минали над £40 милиона
-
ЕП предлага "златните" паспорти да отпаднат до 2025 година
преди 2 години
Често от тези възможности се възползват съмнителни хор...
-
Япония въвежда нови мерки срещу изпирането на пари
преди 2 години
Фокусът ще бъде върху малките и средните фирми, където...
-
САЩ разследват най-голямата борса за търговия с криптовалути
преди 2 години
Заради съмнения за пране на пари и данъчни престъплени...
-
Как банка №2 в Швейцария се оказа замесена в пране на пари от българска криминални група?
преди 3 години
Според прокуратурата в страната парите са били използв...
-
Имена на български банки се появиха в схемата за пране на $2 трилиона
преди 3 години
Става дума както за банки с българска собственост, так...
-
Банките и правоохранителните органи в България са идентифицирали 61 финансови мулета
преди 4 години
За набиране на "финансови мулета" се използват различн...
-
Професорът експерт по корупция, който беше обвинен за пране на $2,5 милиона
преди 4 години
Експертиза под прикритие
-
Danske Bank с ново обвинение
преди 4 години
Този път за прекумерно завишени цени на инвестиционен...
-
Най-голямото изпиране на пари на света: Danske Bank е предлагала злато за укриване на доходи
преди 4 години
Общият размер на скандала, в който е замесена банката,...
-
Финансист беглец се отказа от $700 милиона, присвоени при мултимилиардния скандал в Малайзия
преди 4 години
Той е обвинен в пране на пари в няколко страни, включи...
-
Бивш директор на Danske Bank е намерен мъртъв след обвинение в пране на пари
преди 4 години
През естонския клон на банката според прокуратурата са...
USD
CHF
EUR
GBP
