Новата европейска формула срещу прането на пари

По време на своята последна сесия в Страсбург, евродепутатите приеха пакет от закони за укрепване на инструментариума на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Новите закони гарантират, че хората със законен интерес, включително журналисти, граждански организации и надзорни органи, ще имат незабавен, пряк и свободен достъп до информацията за действителните собственици, съхранявана в националните регистри и взаимосвързана на равнището на Европейския съюз.

Новите правила на Евросъюза за драстично намаляване на пластмасата

Мерките обхващат целия жизнен цикъл на опаковките в кръгова икономика

Законите също така предоставят на звената за финансово разузнаване (ЗФР) повече правомощия за анализиране и разкриване на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за спиране на съмнителни сделки.

Новите закони включват мерки за разширена надлежна проверка и проверки на самоличността на клиентите, след което т.нар. задължени субекти (например банки, управители на активи и криптоактиви или агенти на недвижими и виртуални имоти) трябва да докладват подозрителни дейности на ЗФР и други компетентни органи.

Източник: iStock

От 2029 г. професионалните футболни клубове от най-високо ниво, участващи във финансови сделки с висока стойност с инвеститори или спонсори, включително рекламодатели и прехвърлянето на играчи, също ще трябва да проверяват самоличността на своите клиенти, да следят транзакциите и да докладват за всяка подозрителна транзакция на ЗФР.

Законодателството съдържа разпоредби за по-голяма бдителност по отношение на свръхбогатите лица (общо богатство на стойност най-малко 50 000 000 евро, с изключение на основното им жилище), общоевропейско ограничение от 10 000 евро за плащания в брой, освен между частни лица в непрофесионален контекст, и мерки за гарантиране на спазването на целенасочени финансови санкции и избягване на заобикалянето на санкциите.

За да контролира новите правила за борба с изпирането на пари, във Франкфурт ще бъде създаден нов орган — Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП).

На него ще бъде възложено да упражнява пряк надзор върху най-рисковите финансови субекти, като се намесва в случай на неизпълнение на надзорни функции, действа като централно звено за надзорни органи и посредничи при спорове между тях. Органът ще упражнява и надзор върху прилагането на целенасочени финансови санкции.

Европарламентът реши до кога ще ползваме евтин роуминг

В последния момент евродепутатите гласуваха удължаване на срока, който щеше да изтече на 14 май