Турция иска да въведе серия от строги регулации за криптовалутите, съобщават местните медии. Мерките имат за цел да ограничат финансовите престъпления, свързани с незаконния хазарт и онлайн измамите, твърди турският министър на финансите Мехмет Симсек. Тази мярка е знак за намерението на правителството да засили надзора, без да спира законната дейност с дигитални активи.
Съгласно предстоящите правила, крипто платформите ще бъдат задължени да забавят тегленията на потребителите с до 72 часа в случаите, когато данните за произхода и местоназначението не са надлежно проверени. Тези срокове за изчакване са част от по-широка инициатива за прилагане на международното "правило за пътуване", което изисква борсите да събират и споделят подробна информация за изпращача и получателя.
Източник: iStock
За да се ограничи още повече потока на подозрителни пари, ще бъдат въведени нови дневни и месечни лимити за трансфери на стабилни монети - съответно $3 000 и $50, 00 - освен ако платформата не отговаря на всички стандарти за съответствие с правилото. Платформите, които отговарят на тези стандарти, могат да позволят на потребителите да удвоят лимита.
На този фон потребителите ще трябва да приложат писмена причина за всеки трансфер, а криптокомпаниите ще бъдат задължени да проследяват източника и целта на всички средства, преминаващи през техните системи. Нарушителите рискуват да бъдат подложени на тежки наказания, включително глоби и потенциална загуба на лицензи за дейност.
Промените са предназначени да блокират престъпната дейност, като същевременно запазват пространство за иновации и законно използване на дигиталните активи. Очаква се новите правила да влязат в сила още тази година, тъй като Турция засилва регулаторния надзор над крипто сектора.
USD
CHF
EUR
GBP
