Нов разследващ орган на Европейския съюз започна работа със заявката, че ще упражнява пряк контрол върху около 40 международни банки с висок риск от пране на пари, съобщават световните агенции. Агенцията, която е с централа във Франкфурт, е известна като Орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма (AMLA).
Целта е да координира работата на националните структури за по-добро противодействие на порочните финансови практики и злоупотреби, които често вредят на почтения бизнес.
"Агенцията ще укрепи европейските усилия за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Искаме да ударим измамниците, укриващите данъци и перачите на пари там, където ги боли най-много - по парите и активите, които са придобили по незаконен начин", заяви германският министър на финансите Ларс Клингбайл, цитиран от DPA.
Източник: EPA/БГНЕС
Под ударите на новата агенция, освен 40 международни банки с висок риск от пране на пари, ще бъдат наблюдавани и редица доставчици на услуги, свързани с криптовалутни активи. За целта над 400 служители са ангажирани да подпомагат националните надзорни органи.
Председател на разследващия орган е Бруна Сего, която коментира, че "в момента в Европейския съюз има 27 държави членки с 27 различни системи за борба с прането на пари, от което се възползват различни финансови престъпници.
Франкфурт спечели конкурса за домакин на новата агенция през февруари 2024 година, като се пребори с конкуренцията на Рим, Виена, Дъблин, Мадрид, Брюксел, Париж и други градове.
USD
CHF
EUR
GBP
