Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу фалиралата криптоборса NovaTech и нейните съоснователи. Причината: те са набрали повече от $650 милиона от над 200 000 инвеститори от цял свят чрез измама, съобщава Reuters. Според обвинението NovaTech и нейните съоснователи Синтия и Еди Петион са обещали на инвеститорите, че парите им ще бъдат в безопасност и са ги уверили, че ще бъдат "на печалба от първия ден".
NovaTech е платформа за търговия с криптовалути и форекс, създадена през юни 2019 година като законно регистрирано дружество за хедж фондове. Докато съществува, тя предоставя на клиентите си възможности за пасивен доход чрез търговия на различни пазари, включително криптовалути. Платформата е проектирана така, че да е лесна за използване, като позволява на физически лица без опит да участват в пазарната търговия на живо и да получават възвръщаемост на инвестициите си.
Основният начин, с който платформата е привличала инвеститори е именно възможността за пасивен доход. NovaTech предлага система за сметки PAMM (Percentage Allocated Management Module), в която средствата се управляват от професионални търговци, което позволява на вложителите да получават възвръщаемост, без да е необходимо да търгуват активно сами.
Източник: iStock
Искът във федералния съд в Маями е подаден два месеца след като главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс също предяви такъв срещу NovaTech и семейство Петион в щатски съд в Манхатън, оценявайки измамата им на повече от $1 милиард.
Според разследващия орган на Съединените щати вместо това "крипто експертите" са използвали новите пари главно за изплащане на суми на предишни инвеститори, както и на комисионни на промоутъри, като същевременно са прибрали милиони долари за себе си. Според комисията схемата е продължила четири години до фалита на NovaTech през май миналата година.
"NovaTech се е опитала да апелира към религиозната вяра на жертвите чрез социалните медии Telegram и WhatsApp, като Синтия Петион се е представяла за преподобен главен изпълнителен директор", казват от SEC.
И двата регулаторни органа определят измамата като пирамидална схема, при която компаниите плащат бонуси или комисиони за набиране на нови инвеститори.
Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ обвинява в измама и шестима промоутъри на NovaTech с мотива, че те са продължили да набират инвеститори въпреки "червените флагове", а именно забавени тегления и регулаторни действия срещу компанията, както и разследване на Канда, което повдигат въпроси относно нейната легитимност.
USD
CHF
EUR
GBP
