Британската банка NatWest си е затворила очите за пране на пари на стойност £400 млн. и заради това ще бъде глобена с £265 млн. (€310 млн.), предава CNN след решение на съда на Острова.

Прокурорите съобщиха, че група е депозирала стотици милиони паунда кеш в около 50 клона на NatWest. През поне един от тях са минали над £40 млн. Депозитите са правени между 2012 и 2016 г.

Средствата се депозирани от куриери, които са се разхождали из градовете на страната с чували за боклук, пълни с банкноти. Един от тях пристигнал в клон на банката в Уолсол, Централна Англия, със £700 хил. — които не се събрали в сейфовете.

NatWest, която е най-голямата бизнес банка във Великобритания и е мажоритарна собственост на държавата след помощ от над £45 млрд. по време на финансовата криза, се призна за виновна.

Случаите са свързани с един клиент - Fowler Oldfield, дилър на злато и бижута. В един момент по сметките на компанията са депозирани по £1,8 млн. дневно.

В съда стана ясно, че системите на банката са генерали множество предупреждения заради съмнителните транзакции — толкова много, че част от предупрежденията са били изключени ръчно.