Съветът на директорите на "Мехатроника" АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.VI.2004 г. в 9 ч. в залата на дружеството в Габрово, ул. Р. Даскалов 7, при следния дневен ред: 1. отчет за управлението на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2003 г.; 2.доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2003 г.; проект за решение - ОС приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2003 г.; 3.доклад на регистриран одитор на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС одобрява доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2003 г.; 4.одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 5.приемане от ОС на междинен счетоводен отчет за първо тримесечие на 2004 г. и освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2003 г. и до 31.III.2004 г.; проект за решение - ОС приема междинния счетоводен отчет за първото тримесечие на 2004 г. и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2003 г. и до 31.III.2004 г.; 6.избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2004 г.; 7. определяне състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя състава на съвета на директорите на дружеството; 8. определяне възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията, която следва да внесат; проект за решение - ОС приема предложения размер на възнаграждение на членовете на СД и размера на гаранциите им. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" АД. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 8 до 8 ч. и 45 мин. Физическите лица следва да предоставят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството в Габрово, ул. Р. Даскалов 7, административна сграда, всеки работен ден от 8 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.VI.2004 г. в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.