Международни банкови гиганти отричат обвиненията, че са помагали на свои клиенти да избeгнат изплащането на данъци с помощта на различни офшорни споразумения.

HSBC, Credit Suisse и Royal Bank of Scotland (RBS) са собственици на кредитора Coutts Trustees, който е свързван със скандала около  „Документите от Панама”. Поделенията на самата HSBC в Монако и в Швейцария също са замесени.

Връзката на кредитора е свързана с името на братовчеда на сирийския президент Башар ал-Асад – Рами Маклуф, чието богатство възлиза на 5 милиарда долара.

През 2008 г. властите в САЩ го включват в списък със санкции, като го обвиняват, че е част от режима в Сирия, който „манипулира съдебната система и използва разузнаването, за да сплаши своите бизнес конкуренти”.

„Досиетата от Панама” обаче показват, че независимо от това адвокатската кантора „Мосак Фонсека”, която е в центъра на скандала, продължава да работи с неговите шест фирми.

Това специално се отнася и за компанията Drex Technologies, като нейните финансови услуги се извършват от швейцарското поделение на HSBC. През 2010 г. от кредитора изпращат писмо до „Мосак Фонеска”, според което „вярват, че тази фирма в добро състояние”.

Документите показват и че от ръководството на HSBC са били наясно чия собственост е Drex Technologies и кой точно е Рами Маклуф.

В отговор на запитване от страна на BBC по случая от финансовата институция са заявили, че в момента „работят в тясно сътрудничество с властите, за да им помогнат в борбата с финансовите престъпления и в налагането на санкции”.