Малайзия образува наказателни производства срещу три дъщерни дружества Goldman Sachs в понеделник, обвинявайки инвестиционната банка от Уолстрийт, че е извършила "грубо нарушение" на законите за ценните книжа в операциите си с държавния инвестиционен фонд 1MDB, информира CNBC.

В изявление, публикувано в понеделник, кабинетът на главния прокурор на Малайзия заяви, че ще потърси наказателни глоби на стойност над 3 милиарда долара и присъди срещу отговорните лица.

Обвиненията срещу банкерите от Goldman Sachs твърдят, че те са подкупвали малайзийските държавни служители, за да осигурят участие в аукциона за облигации за държавния инвестиционен фонд, наречен 1Malaysia Development Berhad, или 1MDB на стойност 6,5 млрд. долара през 2012 и 2013.

Томи Томас, главен прокурор на Малайзия, твърди в изявление, че Goldman Sachs е получила такси за 600 милиона долара за ролята си, което е "няколко пъти по-високо от преобладаващите пазарни нива и норми в отрасъла".

Малайзийските власти твърдят, че 2,7 млрд. долара от продажбата на облигации са "нечестно присвоени" като част от разширяващия се скандал, който доведе до обвинения срещу бившия министър-председател Найми Раак, основател на 1MDB. Правоприлагащите органи от различни страни, включително американското правосъдие, твърдят, че от инвестиционния фонд са присвоени 4,5 млрд. долара.

Властите твърдят, че банката е подвела инвеститорите, когато е знаела, че постъпленията от продажбата на облигации от 1MDB, които е уредила, ще бъдат присвоени. Правителството търси глоби, надхвърлящи 2,7 милиарда долара, с които се твърди, че е злоупотребено, и 600 милиона долара, получени от Goldman за сделките, пише Bloomberg.

Малайзия подава обвинения срещу три от звената на банката - Goldman Sachs International (Великобритания), Goldman Sachs (Сингапур) и Goldman Sachs (Asia) LLC - съобщават от вестник "Edge", цитирайки талони обвинението от съда в Куала Лумпур.

Говорител на Goldman заяви, че банката оспорва твърденията и ще се защитава срещу обвиненията.

"Смятаме, че тези обвинения са неправилни, ще се защитаваме енергично и очакваме възможността да представим нашата страна", казва Едуард Нейлър, говорител на Goldman в Азия. "Компанията продължава да си сътрудничи с всички органи, които разследват тези въпроси."