В САЩ е започнало разследване на дейността на търговската банка Goldman Sachs, съобщава деловото издание The Wall Street Journal. Според източници близки до следствието, неговата цел е да установи нарушила ли е банката закона, когато не е информирала органите за подозрителна транзакции в Малайзия. 

Става въпрос за 3 млрд. долара, които банката е набрала чрез емисия облигации за малайзийския държавен инвестиционен фонд 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Дни след като Goldman Sachs е изпратило тези постъпления в сметка в швейцарска банка, контролирана от фонда, половината от парите са изчезнали в офшорни сметки.

След това част от средствата са се оказали в банкова сметка на малайзийския премиер Наджиб Разак, посочва изданието.

Средствата  е трябвало да послужат за финансиране на голям проект за недвижими имоти в столицата на страната Куала Лумпур, който да спомогне за стимулиране на икономиката на Малайзия.

Сътрудници на разследващите органи в момента опитват да организират разговори по темата с висши представители на Goldman Sachs. На този етап обаче голямата американска банка не е обвинена за извършени законови нарушения, като самата банка е посочила, че тя не е имала начин да знае как фондът 1MDB ще използва парите, събрани от емитираните облигации.

Следователите се фокусират върху това, дали Goldman Sachs изпълнила изискванията на американския закон за банковата тайна, според който финансовите институции трябва да докладват за съмнителни сделки на американските финансови регулатори.

Преди време този закон беше използван срещу банки за неизпълнение на задължението им да докладват за "изпирани пари" в Мексико. Както и за игнориране на съмнителни операции на американския бизнесмен  Бърнард Мадоф във връзка с неговата най-голяма финансова пирамида в света, работеща по т.нар. схема "Понци ". Финансовата пирамида на Мадоф се сгромоляса през ноември – декември 2008 година, когато беше разгарът на последната световна финансова криза.

На този етап Министерството на правосъдието на САЩ и самата банка отказват да коментират информацията на The Wall Street Journal.

Генералният прокурор на Малайзия, а така също и самият Наджиб Разак твърдят, че въпросните пари в сметката на премиера били законни политически пожертвования от страна на Саудитска Арабия и повечето от тях били вече върнати.