Софарма АД (3JR) свиква редовно общо събрание на акционерите на 19.06.2012г. от 11:00 часа в София-1220, ул. Илиенско шосе №16, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;
5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;
6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.;
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2011 год. - нетната печалба за 2011 год. в размер на 40 790 563.74 лева, след заделяне на 10% за задължителен резерв, да се разпредели както следва:
6 450 000 лева за дивидент на акционерите. ( или по 0.048863636 на акция )
Остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви.
В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решение за изплащане на дивидент.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.;
9. Приемане на решение за освобождаване от длъжност член на Съвета на директорите;Предложението за решение е да бъде освободен Унифарм АД - по негово искане.
10. Избор на нов член на Съвета на директорите; Предложение за нов член - Огнян Кирилов Палавеев.
11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год.
12. Определяне размера на възнаграждение на членовете на СД за 2012г.;
13. Приемане на решение по чл. 24, ал. 3 буква Б и чл. 28, ал. 4, буква Д от устава на дружеството - На Изпълнителния директор да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% от печалбата за 2011г. и Изпълнителния директор да разпредели по своя преценка 2% от печалбата за 2011г. между членовете на визшия мениджърски екип.
14. Разни.

Право на участие в събранието имат лицата вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар към 05.06.2012г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2012г. на същото място и при същия дневен ред.

Последна дата за сделки с акции на, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01 юни 2012г.