Съветът на директорите на Холдинг "Нов век" АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Стефан Караджа 2, зала № 6, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за управление на дружеството за 2006 г., приемане на годишния отчет за финансовата 2006 г., доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета за управление на дружеството за 2006 г.; годишния финансов отчет за 2006 г., доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите; 2. вземане на решение за разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за решение - ОС приема предложението, направено от съвета на директорите дружеството да не разпределя печалбата за 2006 г. под формата на дивидент, която да остане като неразпределен положителен финансов резултат за 2007 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете съвета на директорите за дейността им през отчетния период; 4. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2007 г.; проект за решение - ОС определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2007 г. съгласно направеното предложение; 5. избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор - Трифонка Йорданова Велева от специализирано счетоводно предприятие "Финстаб" - ООД, за 2007 г.; 6. Разни. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на Холдинг "Нов век" АД, всеки работен ден от 13,30 до 17 ч. в София, район "Средец", ул. Ст. Караджа 2. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на 22.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено, изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на закона. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми дружеството най-късно два работни дни преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери с повече от 5 % от гласовете в общото събрание са длъжни да спазят изискванията по чл. 116, ал. 4 ЗППЦК. Поканват се всички акционери на Холдинг "Нов век" АД, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.