САЩ глобиха с $2 милиарда датската Danske Bank, замесени са и руснаци

Най-голямата датска банка Danske Bank, се съгласи да плати 2 милиарда долара на американските власти за уреждане на искове, свързани с укриване на информация за нейни "високорискови клиенти", включително от Русия, от американски контрагенти, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

Позовавайки се на съдебни материали, ведомството твърди, че Danske Bank е заблудила американските банки относно клиентите на своя естонски филиал и мерките за борба с "прането" на пари.

"Danske Bank, която е глобална финансова институция със седалище в Дания, се призна за виновна и се съгласи да плати 2 милиарда долара във връзка с американско разследване на измамнически дейности на Danske Bank по тношение таамерикански банки", се казва в съобщението, цитирано от Прайм.

Американските власти смятат, че с действията си датската банка се е опитвала да осигури достъп до американската финансова система на "високорискови клиенти на Danske Bank Estonia, които са живеели извън Естония, включително в Русия".

Най-голямото изпиране на пари на света: Danske Bank е предлагала злато за укриване на доходи

Общият размер на скандала, в който е замесена банката, е 220 млрд. евро