Компанията за дърводобив е Африка, контролирана от Северна Корея, получава $100 000, продавайки дървесина на китайска фирма. Пхенян има нужда от парите, за да плати на чуждестранните си доставчици на петрол и други критично важни продукти. Но американските и международните санкции, наложени с цел да накарат страната да се откаже от ядрената си програма, ограничават достъпа ѝ до световната финансова система. Затова Пхенян търси друг начин, пише The Wall Street Journal.
Вместо да събере тези $100 000, Северна Корея иска от китайският клиент да ги преведе на търговец на суровини в Сингапур, който от своя страна да ги използва, за да купи стоки за Пхенян. Това гласи твърдение на американски прокурори, които искат да конфискуват средствата.
Схемата, за която обвинителите твърдят, че е използвана множество пъти в последната година, показва как Северна Корея изгражда сенчеста алтернативна финансова система, която ѝ позволява да продължи да прави бизнес. Пхенян е успявала да купи и продава редица продукти, включително петрол, въглища и тютюн.
Едно от най-големите предизвикателства пред режима на Ким Чен Ун е да прехвърля долари по света въпреки санкциите. Решението е да пази приходите в чуждестранните свързани компании, чийто връзки са добре скрити. "Много малко количество пари влиза в Северна Корея", казва Джошуа Стентън, адвокат във Вашингтон, който е помогнал да изготвянето на последните чернови на закона за санкциите срещу страната. "Повечето от тях стоят в чуждестранни банки и се презразпределят оттам".
Според обвинението, плащанията от регистриран в Хонконг купувач на севернокорейски парафин са отишли в руска компания, която доставя петрол на Пхенян. В подобен случай Северна Корея е използвала китайски доставчик на въглища, който дължал средства, за да плати за оборудване от ZTE. През септември съдия разреши правителственото искане тези средства да бъдат конфискувани.
Дейността на дърводобивната компания Chilbo в Екваториална Гвинея е била спряна, казват представители на властта там. По-рано китайски клиент - Yuanye Wood Ltd - е превел средствата на посредник, тъй като превод до Chilbo е щял да бъде видян от банките, които да алармират за случая. Средствата се равняват на $1,7 милиона.Според обвинението, средствата са били пренасочени към Wee Tions Pte Ltd, която търгува със суровини. Собственикът отказва коментар. По-късно същата компания превежда $1,2 милиона на трета компания - Velmur Management, а причина за превода е "предплащане за дизел". Нейн собственик е руснакът Руслан Ларин.
От предишни съдебни процеси се знае, че според щатските власти Velmur е създадена, за да може Пхенян да плаща на руските петролни компании. За банките тази трансакция няма да създаде притеснения - сингапурска компания търгува с руска - и Северна Корея не е намесена.
USD
CHF
EUR
GBP
