Съветът на директорите на "Малц" - АД, гара Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 18.VI.2005 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството в гара Елин Пелин, Софийска област, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността му през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2004 г. и доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г. и определяне на възнаграждение; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2004 г. и определя възнаграждение; 5. вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 г. Писмените материали във връзка с общото събрание са на разположение в офиса на дружеството. Поканват се да присъстват всички акционери на дружеството лично или чрез представител. Регистрацията започва в 9 ч. в деня на събранието. Всеки акционер се легитимира с документ за самоличност и документ за притежаваните акции. Пълномощниците следва да представят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.