Съветът на директорите на "Месембрия" - АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.ХII.2005 г. в 12 ч. в Несебър, хотел "Месамбрия", при следния дневен ред 1. промени в състава на СД на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за промени в състава на СД на дружеството 2. промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството 3. продажба на активи на дружеството - чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ; проект за решение - ОС приема предложението за продажба на активи на дружеството - чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ 4. увеличение на капитала на дружеството - чл. 195 ТЗ; проект за решение - ОС приема предложението за увеличение на капитала на дружеството - чл. 195 ТЗ 5. изменение и допълнение в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за изменение и допълнение на устава на дружеството 6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез надлежно упълномощени представители по съответния законов ред на събранието. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 10.I.2006 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.