П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВЕГА"АД – ПЛЕВЕН ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2008 Г. Днес, 27.05.2009 год. в гр.Плевен, в административната сграда на "Кайлъка Ресурс"АД, гр. Плевен, Западна индустриална зона се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на "Вега" АД - Плевен. В 13.00 ч. при условията на член 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание на акционерите беше открито от Изпълнителния директор на дружеството – г-н Никола Петров Тодоров. Той съобщи, че на събранието присъства 1 акционер, притежаващ 8097 броя акции, които представляват 65.84 % от капитала на дружеството. Г-н Никола Тодоров обяви, че редовното годишно събрание е надлежно свикано от Съвета на директорите чрез покана, вписана в Търговския Регистър под № 20090327140827 и обнародвана също в централния ежедневник в-к "Нощен труд" в бр. 74 от 16 април 2009 г. Той предложи за правилното протичане на работата на събранието, да бъде избрано ръководство на събранието, в състав: Председател на Общото събрание – Веселин Маринов Маринов, Секретар на Общото събрание – Симона Леонтиева Папазова и Преброител – Румен Валентинов Бунев. Тъй като други предложения не постъпиха, предложението беше подложено на гласуване. За: 8097 Против: 0 РЕШЕНИЕ: Избира за Председател на Общото събрание – Веселин Маринов Маринов, Секретар на Общото събрание – Симона Леонтиева Папазова и Преброител – Румен Валентинов Бунев. След това избраните Председател и Секретар поеха ръководството на събранието. Председателят на събранието – г-н Веселин Маринов, изчете обнародвания дневен ред. Тъй като предложения за разглеждане на други въпроси не постъпиха, дневният ред беше подложен на гласуване. Резултати от гласуването: За: 8097 Против: 0 РЕШЕНИЕ: ПРИЕМА вписания в Търговския регистър ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; 2. Отчетен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; 3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2008 г.; 4. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.; 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г; 6. Промяна в броя и състава на СД и определяне на възнагражденията им; 7. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; 8. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете на одитния комитет и председателя му, ако е налице случая по чл.40ж от ЗНФО; 9. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; 10. Разни. След което се премина към разглеждане на точките от дневния ред. I. По точка първа от дневния ред "Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 г." г-н Никола Тодоров – Изп.директор на дружеството, прочете отчета. Акционерите бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена беше преценка на изминалия отчетен период. Дадена беше думата за предложения и разисквания. Такива не постъпиха и приемането на отчетния доклад беше подложено на гласуване. Резултати от гласуването: За: 8097 Против: 0 РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г. ІІ. По точка втора от дневния ред " Отчетен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г." г-жа Нина Веселинова – Директор за връзки с инвеститорите да прочете отчетния доклад за изтеклия отчетен период. Дадена беше думата за предложения и разисквания. Такива не постъпиха и приемането на отчетния доклад беше подложено на гласуване. Резултати от гласуването: За: 8097 Против: 0 РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема отчетния доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. ІII.По точка трета от дневния ред "Приемане годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г." думата беше дадена на г-жа Нина Илиева Веселинова, която направи разяснения по счетоводните статии и балансовите позиции. Беше дадена думата за изказвания и мнения, и след като такива не постъпиха Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите. Резултати от гласуването: За: 8097 Против:0 РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. IV. По точка четвърта от дневния ред "Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.", поради отсъствието на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството, думата беше дадена на г-жа Нина Веселинова за запознаване на акционерите с извършената проверка по годишното приключване за 2008 г., след което го подложи на гласуване. Резултати от гласуването: За: 8097 Против: 0 РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г. V.По точка пета от дневния ред "Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г." беше прочетен състава на Съвета на директорите, а именно: За периода от 01.01.2008 г.-31.12.2008 г. 1."Плевен холдинг" АД, представлявано от Николай Асенов Матеев -Председател на СД 2.Никола Петров Тодоров -Зам.председател на СД 3.Веселин Маринов Маринов -Член на СД Председателят на събранието изчете предложението на Съвета на директорите – членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през периода 01.01.2008 – 31.12.2008 г.. Председателят на събранието подложи това предложение на гласуване от Общото събрание. Резултати от гласуването: За: 8097 Против: 0 РЕШЕНИЕ: Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през периода 01.01.2008 – 31.12.2008 г.: "Плевен холдинг"АД, представлявано от Николай Асенов Матеев, Никола Петров Тодоров и Веселин Маринов Маринов. VІ. По точка шеста от дневния ред "Промяна в броя и състава на членовете на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им" г-н Николай Матеев предложи да не се правят промени, поради което нямаше обсъждане и решение не беше прието. VIІ. По точка седма от дневния ред "Изменения и допълнения в Устава на дружеството" беше предложено да не се правят изменения и допълнения в Устава на дружеството. Председателят на ОСА подложи предложението на СД за Устава на дружеството на гласуване. Резултати от гласуването: За: 8097 Против: 0 РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема да не се правят измения и допълнения на Устава на дружеството. VІІІ.По точка осма от дневния ред "Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете на одитния комитет и председателя му, ако е налице случая по чл.40ж от ЗНФО." Изпълнителния Директор разясни, че необходимостта от избор на Одитен комитет и вида на неговия състав е продиктувана от последните изменения на Закона за независимия финансов одит. Председателят на събранието изчете предложението на Съвета на директорите за решение: Общото събрание като отчита, че е налице случая по чл. 40ж на ЗНФО предлага за одитен комитет на дружеството да бъде избран новоизбрания Съвет на Директорите на дружеството плюс Директора за връзка с инвеститорите" Председателят на събранието подложи това предложение на гласуване от Общото събрание. Резултати от гласуването: За: 8097 Против: 0 РЕШЕНИЕ: В съответствие с чл. 40ж на ЗНФО Общото събрание избира за членове на Одитния комитет на дружеството: 1. Николай Асенов Матеев 2. Никола Петров Тодоров 3. Веселин Маринов Маринов 4. Нина Илиева Веселинова ІХ. По точка девета от дневния ред " Избор на регистриран одитор за 2009 г.", Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите – за регистриран одитор за отчетната 2009 г. да бъде избрана г-жа Екатерина Данчева Генешка – д.е.с., с диплом № 0475 / 25.10.1999 г. Председателят подложи предложението на гласуване. Резултати от гласуването: За: 8097 Против: 0 РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за регистриран одитор за 2009 г. г-жа Екатерина Данчева Генешка – ДЕС с диплом № 0475 / 25.10.1999 г. Х. По точка десета от дневния ред "Разни" Не постъпиха предложения. Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието на Общото събрание.