Управителният съвет на "София Мел" - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, София, район "Подуяне", ул. Павлина Унуфриева 4, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на "София Мел" - АД, през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада; 2. доклад на регистрирания одитор за 2004 г.;проект за решение - ОС приема доклада; 3. приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му за 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада; 5. освобождаване от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.; 6. приемане на решение за начина на покриване на загубите през 2004 г.; проект за решение - ОС приема решение за начина на покриване на загубите през 2004 г.; 7. избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение - ОС да гласува "за" назначаване на Росица Методиева Бачева, регистрирана под № 0091 в Института на дипломираните експерт-счетоводители; 8. допълнение в чл. 16, ал. 1 от устава на дружеството - добавя се нова т. 4 - "4. член на съвет може да участва като неограничено отговорен съдружник, прокурист, управител, член на съвети на други дружества и/или кооперации, които са част от група Лулис, а именно - "Лулис" - АД (Loulis S.A.), "Лулис Милс" - АД (Loulis Millis S.A.), "Лулис Интернешънъл Фуудс Ентърпрайсиз" Лимитид (L.I.F.E. LTD), "Лулис Интернешънъл Фуудс Ентърпрайсиз (България)" (L.I.F.E. BULGARIA LТD), "Лулис Мел - България" - ЕАД, както и всички други лица, изрично неизброени тук, които са свързани с посочените лица по смисъла на ТЗ или са дъщерни дружества на посочените лица, доколкото не противоречи на ЗППЦК; проект за решение - ОС приема предложеното допълнение на чл. 16, ал. 1 от устава на дружеството; 9. разни. Поканват се да присъстват всички акционери на дружеството или упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници се регистрират от 8,30 до 10,30 ч. в деня на събранието. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта - за физическите лица, и актуално състояние на съдебна регистрация за юридическите лица. Пълномощниците следва да представят писмено пълномощно конкретно за това общо събрание, заверено нотариално и съдържащо останалите задължителни реквизити според изискванията на закона, и лична карта. Право на глас имат акционерите, които са включени в списъка, представен от "Централен депозитар" - АД, към 16.VI.2005 г. Материалите от дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на дружеството - София, район "Подуяне", ул. Павлина Унуфриева 4.