ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 02 май 2012 год. от 11.00 ч. в сградата на дружеството в София, пл. Позитано 5 при следния дневен ред:

- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. и доклада на регистрираните одитори;

- Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 год., вкл. задълженията по чл.57 ал.1 от Кодекса на застраховането;

- Решение за разпределение на финансов резултат;

Печалбата за 2011 год., подлежаща на разпределение е 381 486.27 лева. Предлага се тя да се разпредели както следва:
- 10% или 38 148.63 лева - във фонд „Резервен"
- остатъкът или 343 337.64 лева - към "Неразпределени печалби"

- Избор на регистрирани одитори  за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;

- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;

-  Отчет  на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2011 г.;

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

- Доклад на Одитния комитет;

- Вземане на решение за вливане на Застрахователна компания "Български Имоти" АД в ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп";

- Одобряване на договора за вливане, сключен на 30.09.2011 год. на основание чл.262д от Търговския закон, както и анексите към него;

- Одобряване на справедлива стойност към 28.09.2011 год. на всяко от участващите в преобразуването дружества и справедлива цена на една акция към 28.09.2011 год. на всяко от участващите в преобразуваните дружества;

Справедлива стойност към 28.09.2011 год. на "Български Имоти" АД 14 754 734.60 лева и на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" 100 207 022.91 лева.

Справедлива цена на една акция към 28.09.2011 год. на "Български Имоти" АД 1.27 лева и на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" 36.52 лева.

- Одобряване на съотношение на замяна между акциите на преобразуващото се дружество и тези на приемащото дружество.

Съотношение на замяна между акциите от капитала на преобразуващото се дружество и тези на приемащото дружество, както следва: 28.81483:1, т.е една акция от капитала на приемащото дружество ще се замени за 28.81483 акции от капитала на преобразуващото се дружество.

- Увеличаване на капитала на приемащото дружество в резултат на преобразуването.
Проектът за решение е капиталът на Приемащото дружество да се увеличи с до 4 040 640 лева чрез издаване на до 404 064 нови акции с номинал 10 лева всяка.

- Определяне на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ  на акционерите от преобразуващото се дружество, които съгласно Предварителния проект за разпределение на новите акции в капитала на приемащото дружество придобиват повече от една акция;

- Определяне на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ  на акционерите от преобразуващото се дружество, които съгласно Предварителния проект за разпределение на новите акции в капитала на приемащото дружество придобиват по-малко от една акция;

- Приемане на доклада по чл.262м и чл.262ф от ТЗ, както и по чл. 118, ал.1, т.4 от КЗ на назначения общ проверител;

- Приемане на промени в Устава във връзка с преобразуването;

- Приемане на промени в Устава на основание чл.221, т.1 от ТЗ;

- Промени в Надзорния съвет;

- Разни.