Съветът на директорите на "Българска роза - Пловдив" АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в Пловдив, ул. Брезовско шосе 149, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството и на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2006 г., представянето му в търговския регистър на Пловдивския окръжен съд и вземане на решение за обнародване в "Държавен вестник" на съобщение за това съгласно чл. 146, ал. 4 ТЗ; проект за решение - ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството и взема решение за представянето му в търговския регистър на Пловдивския окръжен съд съгласно чл. 146, ал. 4 ТЗ; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. промяна в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционери промени в устава на дружеството; 6. определяне месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите за 2007 г.; проект за решение - ОС определя месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите за 2007 г. в размер на една средна работна заплата за дружеството; 7. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на баланса и отчета за приходите и разходите за 2007 г.; проект за решение - ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител Тодор Благов за проверка и заверка на баланса и отчета за приходите и разходите за 2007 г.; 8. приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2006 г.; проект за решение - ОС реши да се вземе решение след оповестяване на финансовия резултат за 2006 г. Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч. За участие в общото събрание акционерите се легитимират с лична карта. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, издадено от законния собственик на акциите и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация, лична карта на упълномощения и копие от депозитарна разписка за броя на притежаваните акции. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията започва на посоченото място същия ден в 10 ч. и приключва в 10,45 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.VII.2007 г. в 11 ч.