Руската федерална служба за финансов мониторинг е поискала от банките в страната да я уведомяват за всички финансови операции на компании и физически лица от 41 страни, съобщава Интерфакс.

Мярката се отнася до банковия сектор на страни, въвели санкции срещу Руската федерация, както и на такива, които подкрепят тероризма, наркотрафика и не се противопоставят на корупцията.

В списъка на Росфинмониторинг попадат САЩ, Канада, страните от ЕС (28 държави), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Нова Зеландия, Аржентина, Мексико, Швейцария, Северна Корея и Ямайка.

Съгласно въведените нови изисквания банките са длъжни да изяснят дали техните клиенти са дали техните клиенти са граждани на държавите от този „черен списък".

Ако банките не изпълнят тези изисквания, действията им ще бъдат квалифицирани като нарушение на закона „ За противодействие на легализацията на доходи, получени по престъпен път и за финансиране на тероризма". Като крайна мярка се предвижда отнемането на лиценза на финансовата организация.

По- късно днес представител на руската служба за финансов мониторинг опроверга информацията, че са били въведени банкови санкции срещу страни, които прилагат наказателни мерки срещу Русия, предаде Интерфакс.

Според служителя на регулатора информацията, която е била качена на сайта на службата, не е изтълкувана правилно. „Тя не се отнася за банките, които не подлежат на контрол от страна на службата за мониторинг", посочил е представителят и е допълнил, че в публикуваното информационно писмо не фигурират никакви страни.