В последното развитие на Понци схемата OneCoin на стойност 4 милиарда долара, ръководителят на отдела за правни въпроси и съответствие на компанията за търговия с криптовалута Ирина Дилкинска беше осъдена на четири години затвор в Съединените щати.
Присъдата, която беше произнесена в сряда (3 април 2024 г.), последва признанието на Дилкинска за вината по обвинения в измами и пране на пари, повдигнати от американските федерални прокурори през ноември миналата година. Всяко от обвиненията носи максимално наказание от 5 години лишаване от свобода, което означава, че Дилкинска очакваше максимум 10 години затвор.
Молбата на 42-годишната българска гражданка да избегне затвора и да се върне в родината си беше отхвърлена от американския съдия.
По време на делото окръжният съдия на Съединените щати Едгардо Рамос посочи, че Дилкинска е "жена с голям интелект, която е трябвало да знае" какви ще бъдат последствията от участието й в измамната схема за криптовалута.
"Честно казано не разбирам какво й е попречило да напусне схемата", добави съдията.
Според обвинението Дилкинска е "изпрала" 110 милиона долара за многомилиардна крипто измама чрез юридическо лице на Каймановите острови.
OneCoin се смята за най-голямата измама с криптовалута, извършвана някога, тъй като жертвите по целия свят са инвестирали над 4 милиарда долара. Базирана в България, платформата действала като маркетингова схема на много нива, мамейки жертвите дори в най-отдалечените тихоокеански острови. Според наличните записи OneCoin е генерирал над 4 милиарда евро приходи от продажби между четвъртото тримесечие на 2014 г. и четвъртото тримесечие на 2016 г., спечелвайки над 2,7 милиарда евро печалби.
Ружа Игантова, известна още като "Криптокралицата", беше главното действащо лице зад мащабната измамна схема. Тя обаче изчезна от публичното пространство през октомври 2017 г., след като пристигна в Гърция с пътнически полет от България.
Името й попадна в списъка на десетте най-издирвани лица на ФБР, с награда от 100 000 долара за всяка информация, водеща до нейното арестуване. Освен това тя е в списъка на най-търсените бегълци в Европа.
По-рано тази година Марк Скот, адвокат, който изпра 400 милиона долара за OneCoin, беше осъден на десет години затвор. Американските прокурори предприеха действия срещу няколко други служители, свързани с измамната схема, включително съоснователят й Карл Грийнууд, който беше осъден на 20 години затвор.
USD
CHF
EUR
GBP
