Параходство Българско речно плаване АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 27.08.2012г. от 12:00 часа в Русе, пл.Отец Паисий 2, при следния дневен ред:

1.Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Проект за решение – ОС на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

2.Овластяванe на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Управителния съвет и Изпълнителния член на дружеството да предприемат действия и сключат сделка в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: сключването на анекс към договора за поръчителство между „Централна кооперативна банка”АД, от една страна и „Параходство Българско речно плаване”АД и „Параходство Български морски флот”АД, от друга страна като съпоръчители, за поемане на задължение в размер на 13 902 775.20 щ.д. солидарно с „Варнафери”ООД, гр.Варна, с което се обезпечава договор за банков кредит № 80800КР-АА-4140/08.11.2011г. и анексите към него, сключени между „Централна кооперативна банка”АД и „Варнафери”ООД, гр.Варна. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и Изпълнителния член по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 11.09.2012 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в общото събрание имат акционерите, вписани като такива в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 13.08.2012 год.