Управителният съвет на Корпорация "Съединение" АД, София, наоснование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на28.V.2004 г. в 14 ч. в София, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 2, при следния дневенред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОСприема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. отчет на директораза връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директораза връзки с инвеститорите; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител заизвършената проверка на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС приемадоклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка надейността на дружеството за 2003 г.; 4. одобряване на годишния счетоводенотчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС одобрява годишниясчетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 5. приемане на решение заразпределение на печалбата за 2003 г.; проект за решение - ОС приеманаправеното предложение за разпределение на печалбата за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет задейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорностчленовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2003 г.; 7. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение - ОС приемапредложения нов устав на дружеството; 8. оправомощаване на лице, което дасключва договорите с членовете на надзорния съвет от името на дружествотосъгласно чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за решение - ОС оправомощава лице, коетода сключва договорите с членовете на надзорния съвет от името на дружествотосъгласно чл. 242, ал. 6 ТЗ; 9. избор на експерт-счетоводител на дружествотоза 2004 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител на дружествотоза 2004 г.; 10. Разни. Материалите по дневния ред на събранието са наразположение на акционерите на адреса на офиса за работа с акционерите -Пловдив, ул. Гладстон 1, всеки работен ден от 10 до 15 ч., както и в бюлетинана Комисията по финансов надзор и "Българска фондова борса - София" АД,считано от датата на обнародването в "Държавен вестник" на поканата засвикване на общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционеритезапочва в 13 ч. на 28.V.2004 г. на мястото на провеждане на общото събрание наакционерите. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните сипредставители, които се легитимират с представянето на удостоверение заактуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите -физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност.Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариалнозаверено пълномощно, издадено по реда на ЗППЦК за това общо събрание надружеството, документи за самоличност на упълномощения, за представителите наакционери - юридически лица, и удостоверение за актуална съдебна регистрацияна юридическите лица. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощние нищожно. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие личноили чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗсъбранието ще се проведе на 13.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същиядневен ред.