Нели Димитрова Кордовска - ликвидатор на "Банкова консолидационна компания" - АД, София, в ликвидация, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 1.III.2005 г. в 10 ч. в София, сградата на ул. Владайска 27, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството до обявяването му в ликвидация; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството до обявяването му в ликвидация; 2. приемане на поясняващ доклад на ликвидатора към началния ликвидационен баланс; проект за решение - ОС приема поясняващия доклад на ликвидатора към началния ликвидационен баланс; 3. приемане на доклада на регистрираните одитори относно началния ликвидационен баланс и доклад на регистрираните одитори за финансовия отчет за периода от началното на ликвидацията до 31.ХII.2004 г.; проект за решение - ОС приема докладите на експерт-счетоводителите относно началния ликвидационен баланс и финансовия отчет за периода от началото на ликвидацията до 31.ХII.2004 г.; 4. приемане на доклад за дейността на ликвидатора за 2004 г. и одобряване на извършените от него действия по осребряване на имуществото на дружеството; проект за решение - ОС приема доклада на ликвидатора за 2004 г. и одобрява извършените от него действия по осребряване на имуществото на дружеството; 5. приемане на счетоводен отчет до датата на обявяване в ликвидация, началния ликвидационен баланс и счетоводен отчет за периода до края на 2004 г.; проект за решение - ОС приема счетоводния отчет на "Банкова консолидационна компания" - АД, до датата на обявяване в ликвидация, началния ликвидационен баланс и счетоводния отчет за периода до края на 2004 г.; 6. избор на регистрирани одитори за 2005 г.; проект за решение - ОС избира предложените от ликвидатора регистрирани одитори за 2005 г.; 7. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г. до обявяването на ликвидацията на "Банкова консолидационна компания" - АД; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г. до обявяването на ликвидацията на "Банкова консолидационна компания" - АД; 8. освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност ликвидатора на "БКК" - АД, за дейността му през 2004 г.; 9. разни. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията за участие в събранието ще се извърши в деня и до часа на неговото започване срещу представен документ за самоличност или писмено пълномощно. Представителите на юридическите лица следва да представят и удостоверение за актуално състояние на дружество, доказващо представителната власт. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.III.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в сградата по адреса на управление на дружеството - София, ул. Владайска 27.