София Комерс-Заложни къщи АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 15.12.2011г. от 12:00 часа в София, кв. Дианабад, ул.Васил Калчев, бл.58, ателие 6, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на Заявление за освобождаване на г-н Йоско Тошев Хинков от длъжността Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Йоско Тошев Хинков от длъжността Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Избор на нов Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите. Разглеждане на предложение на Съвета на директорите за избор на длъжността Изпълнителен директор и член на съвета на директорите на г-жа Ирена Тодорова Вачева. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-жа Ирена Тодорова Вачева, за Изпълнителен директор и член на съвета на директорите.

3.Определяне на брутното месечно възнаграждение на г-жа Ирена Тодорова Вачева като член на съвета на директорите и Изпълнителен директор в размер на 2000 лева. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на г-жа Ирена Тодорова Вачева като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите в размер на 2000 лева.

4. Разни