1. - Съветът на директорите на "Бор 1958" - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.Х.2005 г. в 12 ч. в управление на дружеството, Русе, бул. Трети март 56, при следния дневен ред 1.приемане на годишен отчет на съвета на директорите за дейността на "Бор 1958" - АД, Русе, и за състоянието на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишен отчет на съвета на директорите за дейността на "Бор 1958" - АД, Русе, и за състоянието на дружеството през 2004 г. 2.приемане на годишен счетоводен отчет и на предложение за разпределение на печалбата на "Бор 1958" - АД, Русе, за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишен счетоводен отчет и предложението за разпределение на печалбата на "Бор 1958" - АД, Русе, за 2004 г. 3.приемане на доклад на дипломиран експерт-счетоводител за заверяване на баланса и годишния отчет на приходите и разходите на "Бор 1958" - АД, Русе, за 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклад на дипломиран експерт-счетоводител за заверяване на баланса и годишния отчет на приходите и разходите на "Бор 1958" - АД, Русе, за 2004 г. 4.приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на "Бор 1958" - АД, Русе, за дейността им през 2004 г. и за периода до датата на провеждане на общото събрание; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г. и за периода до датата на провеждане на общото събрание 5.избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверяване на баланса и годишния счетоводен отчет на "Бор 1958" - АД, Русе, за 2005 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за заверяване на баланса и годишния счетоводен отчет на "Бор 1958" - АД, Русе, за 2005 г. 6.разни. Поканват се акционерите или техните писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.Х.2005 г.в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в Русе, бул. Трети март 56. Акционерите представят в оригинал депозитарна разписка за притежаваните безналични акции и документи за самоличност, заверено от лицето копие от удостоверение за актуално състояние, ако акционерът е юридическо лице, а пълномощниците - писмени пълномощни за удостоверяване на представителната си власт. Не се допуска до участие в общото събрание лице, което не е вписано в книгата на акционерите, освен ако представи депозитарна разписка, издадена след датата, към която е отразено акционерното участие в книгата на акционерите.