Съветът на директорите на "Агромедика Химснаб" - АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 13 ч., в Горна Оряховица, бул. Македония 66 (сградата на дружеството), при следния дневен ред: 1. анализ на загубите на дружеството за 2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение - ОС възлага на акционера "Кетмаш" - АД, Велико Търново, да предяви искове срещу виновните юридически и физически лица относно претърпените имуществени вреди от дружеството; 2. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложения от акционера "Кетмаш" - АД, устав; 3. промени в СД на дружеството; проект за решение - ОС избира за член на СД Алексей Димитров Кънчев; 4. определяне възнаграждението на новия член на СД; проект за решение - ОС приема решение новият член на СД да получава такова възнаграждение, което получават и останалите членове на СД; 5. приемане на решение за назначаване на контрольор по чл. 251а, ал. 1 ТЗ, който да провери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение - ОС приема решение за назначаване на контрольор по чл. 251а, ал. 1 ТЗ, който да провери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002, 2003 и 2004 г., Ирена Иванова Радева; 6. приемане на решение за възнаграждението на избрания контрольор; проект за решение - ОС приема решение контрольорът да получи възнаграждение за извършената проверка 500 лв., както и да му бъдат заплащани всички разноски по посещението в дружеството и пребиваването в Горна Оряховица за периода на проверката. Възнаграждението е за сметка на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.VII.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от представения на него капитал.