Съветът на директорите на "Агромедика Химснаб" - АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.VII.2005 г. в 10 ч. в Горна Оряховица, бул. Македония 66, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.VIII.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството.