Разследват още един случай на криптоизмама, свързана с фирма в България

15 арестувани, над 250 разпитани, конфискувани и запорирани активи за милиони евро - това е равносметката от мащабна международна операция срещу мрежа за измами, действала под прикритието на трейдинг платформа за криптовалути.

Разследването започва от Германия, като по нейна Европейска заповед за разследване последваха спецакции в България, Кипър и Сърбия. Именно в западната ни съседка са задържани 14 лица, а още един е под стража в бундесрепубликата.

Обновена

Акция срещу българската криптобанката Nexo, за която работят 600 специалисти у нас

В края на 2022 година компанията напусна американския пазар

От българската прокуратура подчертаха, че операцията няма общо с процесуално-следствените действия в криптобанката Nexo, които започнаха вчера.

Каква е схемата?

На този етап нито от държавното обвинение у нас, нито от "Европол" и "Евроджъст" съобщават името на фалшивата криптоплатформа, която е измамила граждани на Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада с десетки милиони евро.

Снимки от пресцентъра на сръбското Министерство на вътрешните работи от акцията в офисите на заподозрените в Белград показват компютърни екрани, на които се вижда каква система е била използвана. Визуално тя прилича на бота за автоматизирана търговия с крипто Bitcoin Up.

Източник: МВР на Сърбия

Той беше обект на разследване на "Гардиън" заради неоторизирани реклами с участието на известни личности и обещания за голям пасивен доход. Няколко от ревютата му го определят като онлайн измама, а германският регулатор BaFin обяви, че платформата няма право да извършва финансови услуги. Тъй като има няколко сайта, които предлагат продукт с подобно име, не е ясно дали сегашната схема е свързана с някой от тях, или просто се имитира познат дизайн.

Така или иначе според съобщението на прокуратурата у нас е била регистрирана фирмата, която е създала и администрирала онлайн платформите. Те се рекламирали на потенциалните жертви от владееще английски и немски език агенти в колцентрове, които според сръбските власти са били отлично оборудвани, включително - със CRM платформата Voice Spin.

Останалата част от сценария е позната от измамите с бинарни опции - новорегистрираните потребители първоначално печелят много добре, което ги мотивира да инвестират повече... до момента, в който не загубят всичко. Смята се, че откраднатите пари са били "изпирани" в Кипър.

Какво е заловено?

На територията на България са претърсени търговско дружество, счетоводна фирма, два домашни адрес и автомобили. 42-ма са разпитаните, като от тях шестима са чужденци, като вероятно и още лица ще дават показания.

Общо в рамките на акциите са иззети над 150 компютъра, носители на данни, 3 автомобила, над 1 млн. долара в криптовалути, 50 000 евро кеш и 3 автомобила, обезпечени са два луксозни апартамента.

Nexo: История на големи амбиции и сблъсъци със закона

Създадената в България криптобанка има милиони клиенти

Арестуваните в Сърбия са на между 25 и 51 г.

33 германски полицаи са участвали в операциите по разследването, започнало през 2021 г. от прокуратурата в Щутгарт и Държавната служба за криминални разследвания в Баден-Вютемберг.