Малко преди да предаде властта на Доналд Тръмп, администрацията на американския президент Джо Байдън наложи нов кръг от санкции срещу Русия. Този път са насочени към незаконна финансова мрежа, чрез която руският елит успява да използва цифрови активи, за да избегне санкциите, предава Reuters, цитирайки изявление на Министерството на финансите на САЩ.
Източник: EPA/БГНЕС
Новите мерки са насочени срещу пет физически и четири юридически лица, свързани с широка международна мрежа от бизнеси и служители, известна като TGR Group, които са улеснили значително заобикаляне на досегашните санкции.
"Чрез TGR Group руският елит се стремеше да експлоатира цифрови активи - по-специално обезпечени с щатски долари т.нар. "стабилни монети" - за да избегнат американските и международни санкции, обогатявайки допълнително себе си и Кремъл", коментира изпълняващият длъжността заместник-министър по тероризма и финансовото разузнаване на САЩ Брадли Смит.
Източник: iStock
Действията на международната мрежа включват финансово изпиране, свързано със санкционирани субекти, предоставяне на нерегистрирана услуга за обмен на пари в брой и криптовалута, получаване на пари в брой и предоставяне на стойността на клиентите под формата на крипто.
В незаконната финансова мрежа влизат още предоставяне на услуга с предплатена кредитна карта, както и прикриване на източника на средства, за да се позволи на богати руски руски граждани да купуват имоти във Великобритания.
Сред санкционираните лица са Джордж Роси, роден в Русия украински гражданин, за когото Министерството на финансите смята, че контролира TGR Group, както и пряката подчинена на Роси - рускинята Елена Чиркинян.
Подобни санкции обикновено забраняват на лица или образувания от САЩ да извършват трансакции със санкционирани физически или юридически лица и замразяват всички активи в САЩ, които принадлежат на санкционираните лица или образувания.
USD
CHF
EUR
GBP
