Съветът на директорите на "Дунав турс"-АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Дунав турс"-АД, Русе, на 18.VI.2001 г. в 10 ч. и 30 мин. в конферентна зала на хотел "Рига"-Русе, при следния дневен ред и проекти за решения:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2000 г.; проект за решение-ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2000 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2000 г.; проект за решение-ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2000 г.;
3. одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект за решение-ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
4. покриване на загубата за 1999 г. и разпределение на печалбата за 2000 г.; проект за решение-ОС приема направеното предложение от съвета на директорите за покриване на загубата за 1999 г. и за разпределение на печалбата за 2000 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 г.;
6. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
7. промени в съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложените промени в съвета на директорите;
8. определяне възнагражденията на членовете на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложението за възнаграждения на членовете на съвета на директорите;
9. избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2001 г.; проект за решение-ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2001 г.;
10. разни.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Русе, ул. Отец Паисий 6, от датата на обнародването на поканата в "Държавен вестник".
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. на 18.VI.2001 г. на мястото на провеждане на общото събрание.
Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на съдебно решение за регистрация на дружеството, личен паспорт/лична карта и депозитарна разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощниците на акцонерите юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено от законния представител на акционера, отговарящо на изискванията на закона, съдебната регистрация на юридическото лице и личен паспорт/лична карта на упълномощения, копие от депозитарната разписка за броя на притежаваните акции. Акционерите физически лица се легитимират с представянето на личен паспорт/лична карта и депозитарна разписка. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с представянето на личен паспорт/лична карта, копие от депозитарната разписка за броя на притежаваните акции от упълномощителя и писмено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на закона.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всеки, който представлява или предложи на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите да ги представлява в общото събрание на дружеството, следва да уведоми "Дунав турс"-АД, Русе, най-късно 10 дни преди деня на общото събрание.
Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.