Северкооп Гъмза Холдинг АД-София, (6S4) свиква годишно общо събрание на акционеритена 7 май 2014г., гласи публикация от дружеството. Събранието ще се проведе от 11:00 часа в София - 1504, ул. Анджело Ронкали № 10, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г., ; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор и на доклада на одитния комитет за 2013 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет за 2013 г.;

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

5. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2013 г., проект за решение – ОС на акционерите приема решение загубата на дружеството за 2013 г. да се покрие от неразпределена печалба от минали години;

6. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД; проект за решение – ОС на акционерите приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

8. Избор на нов състав на Съвета на директорите; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Антоанела Емилова Костадинова и Цветко Георгиев Тихолов; ОС на акционерите избира нов петчленен Съвет на директорите в състав: Галина Петрова Ковачка, Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, Цветко Георгиев Тихолов, Камен Мариянов Михайлов, Марио Миролюбов Балевски.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на което няма да бъде възложено управлението, съгласно решение на общо събрание.

10. Избор на одитен комитет; проект за решение - ОС на акционерите възлага функциите на одитния комитет да се изпълняват от Съвета на директорите; избира за председател на Одитния комитет Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска; определя възнаграждение и мандат на одитния комитет.

11. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира регистриран одитор за 2014 г.