Някои близки сътрудници на руския президент Владимир Путин може да са се облагодетелствали от сделките на Deutsche Bank AG, които излизат наяве от разследването на американски прокурори, предаде Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Американското министерство на правосъдието проучва дали най-голямата германска банка правилно е прегледала 6 млрд. долара трансакции, които може да са замаскирали паричния поток от Русия.

Банката, която прави собствен преглед на сделките, проверява сметките, свързани грубо с една дузина лица, за които е провела т.нар. „огледални сделки" между Москва и Лондон. Става дума за сделки, които позволяват на руски клиенти да прехвърлят средства извън страната без знанието на властите.

За няколко случая, според запознатите с материята, се смята, че активите в тези сметки били притежавани от сътрудници на Путин, включително роднина на президента и двама от дългогодишните му приятели - Аркадий и Борис Ротенберг, които забогатели от договори с държавни фирми и сега са под санкциите на САЩ.

Няма никаква индикация, че братята Ротенберг или други лица, за които се твърди, че са свързани с банковите сметки, биват разследвани за сделките.

Трансакциите, в които даден клиент може да използва парите на един пазар, за да купи ценни книжа, докато осребрява подобни ценни книжа на друг, могат да се правят легално. Това, което американските прокурори искат да узнаят, е дали банката е нарушила банковото законодателство на САЩ, включително дали не е успяла да се съобрази с практиките за отчитане срещу изпирането на пари.

Deutsche Bank е коментирала единствено, че информира регулаторите в САЩ и Европа относно разкритията, които прави. Представител на сем. Ротенберг е отрекло каквото и да е участие в подобни трансакции. От Кремъл отказаха да коментират нещо, което определиха като необосновани твърдения.

Разследването хвърля още по-дълбока сянка върху Deutsche Bank и московския ѝ офис. През последните месеци на фона на забавяне на бизнеса в Русия банката намали състава си и затвори поделението за търговия с ценни книжа.