Съветът на директорите на „Хидроизомат” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29 юни 2012 година от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, кв Дружба, ул. „Илия Бешков” № 8, а при липса на кворум – на 13 юли 2012 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011год.;
3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;
4. Примане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
5. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 год.;
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год.
Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2011 год. в размер на 54 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите;
7. Приемане на решене за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.;
8. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012 год.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 год.
10. Разни.