Арома козметикс АД-София (ACZ) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.03.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, административна сграда, 3-ти етаж, зала 308, при следния дневен ред:

- Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1,  т. 2, предложение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗППЦК, в резултат на които възникват задължения на дружеството към едно лице на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗППЦК, в резултат на които възникват задължения на дружеството към едно лице на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Става дума за сделка с възложител Арома козметикс АД и изпълнител Арома АД, при която Арома козметикс АД възлага на Арома АД производството на козметични продукти на стойност 35 000 000 лева без ДДС годишно при срок на договора 5 години, при  което  за Арома козметикс АД ще възникне съответното задължение към Арома АД за произведените козметични продукти.

Освен това, акционерите ще гласуват и за договор за дистрибуция, по силата на който продавачът Арома АД продава на дистрибутора Арома козметикс АД козметика на стойност 25 000 000 лева без ДДС годишно за срок на договора 5 години, при  което  за Арома козметикс АД ще възникне съответното задължение за доставените козметични продукти.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.04.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.03.2012 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.03.2012 год.