376 доклада за съмнителни операции и сделки на обща стойност близо 200 млн. евро са били изпратени в Агенцията за финансово разузнаване през изминалата година.

Това се пише в публикувания от агенцията годишният доклад за отчитане на дейността през 2006 година.

Значително нарастване е отбелязано при дела на докладите от търговските банки, които са подали близо 72% от всички сигнали за съмнителни сделки.

За сравнение с 2005 г. този дял е едва 39 на сто от изпратените доклади. Нарастването на този процент е свързано със значително подобрената през последните две години вътрешна организация в банките за установяване на случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари или финансиране на терористична дейност, поясниха от агенцията.

Увеличили са се значително и случаите на докладвана усложнена финансова дейност, предизвикваща съмнение за изпиране на пари. Ако през 2004г. размерът на сумите, свързани с докладвана от банките съмнителна дейност е съставлявал 64.77 млн. евро, то през изминалата година този размер е нараснал почти двойно до сумата от 123 млн. евро, уточниха експертите от финансовото разузнаване.

Причините за ръста в подадените доклади за възможна дейност по пране на пари може да се обясни чрез въвеждането на вътрешни системи за постоянно обучение на персонала по въпросите на превенцията на изпирането на пари в банките, както и въвеждането на автоматизирани системи (вътрешно-банков софтуер) за установяване на съмнителни операции, поясниха експерти от банковия бранш.