Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-06-2008г. от 10:00 часа в София-1606, бул.Тотлебен 85/87, при следния дневен ред: " Съветът на директорите на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ гр. София, на основание чл.251 и чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 11.06.2008 г. в 10 часа в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г., изготвен от СД; 2.Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на одитора; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г., изготвен от СД и доклада на одитора; 3.Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г.; проект за решение- ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 г.; 4.Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение-ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите; 5.Освобождаване от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2007 г. И одобряване на изплатените им възнаграждения за 2007 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2007 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2007 г.; 6.Одобряване действията на ръководните органи на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС одобрява всички действия на ръководните органи на дружеството за 2007 г.; 7. Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД; 8. Промени в съвета на директорите на дружеството, определяне на възнагражденията и гаранциите на членовете му и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на СД; проект за решение – ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство; 9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение – ОС избира предложения от УС одитор; 10.Разни. Дружеството е издало 14 044 300 акции с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити, посочени в наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в ОС на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане /ДВ.,бр.124/97 г./. В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.06.2008 г. В 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. Допълнителна информация може да получите на тел: +35928052020.