Птицевъдство-Ломци АД-София(55P) свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 25 ноември 2013г. от 12:00 часа. Събранието ще се проведе в София 1606, бул. "Геренал Тотлебен" 85-87 ет.4, при следния дневен ред:

1. Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД. Проект за решение - ОС приема предложените промени в СД-освобождаване на Светла Михайлова Боянова като член на СД и избиране на Боряна Живкова Синигерова като член на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.
2. Избор на нов председател на Одитния комитет; проект за решение-ОС избира предложения от СД председател на Одитния комитет.

Право да участват и да гласуват в ОС имат само лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 11.11.2013г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 декмври 2013г. от 12 часа на същото място и при същия дневен ред.