Съветът на директорите, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "Софарма" АД(3JR), което ще се проведе на 19.12.2014 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.София при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за преобразуване на "Софарма" АД чрез вливането в него на търговското дружество "Българска роза - Севтополис" АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916.
Предложение за решение: ОСА преобразува "Софарма" АД чрез вливането в него на търговското дружество "Българска роза - Севтополис"АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на "Българска роза - Севтополис"АД ще премине към "Софарма" АД при условията на общо правоприемство.
2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на "Българска роза - Севтополис" АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916, в "Софарма" АД, сключен на 19.06.2014 г., както и на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.
Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на "Българска роза - Севтополис" АД в "Софарма" АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.
3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на "Софарма" АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на "Българска роза - Севтополис" АД в "Софарма" АД.
Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на "Софарма" АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на "Българска роза - Севтополис" АД в "Софарма" АД.
4. Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "Българска роза - Севтополис" АД в "Софарма" АД.
Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "Българска роза - Севтополис" АД в "Софарма" АД.
5. Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на "Софарма" АД и относно чистата стойност на имуществото на "Българска роза - Севтополис" АД, което преминава към "Софарма" АД.
Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на "Софарма" АД и относно чистата стойност на имуществото на "Българска роза - Севтополис" АД, което преминава към "Софарма" АД.
6. Вземане на решение за увеличение на капитала на "Софарма" АД от 132 000 000 лв. на до 134 798 527 лв. чрез издаването на до 2 798 527 нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на "Софарма" АД, във връзка с вливането на "Българска роза - Севтополис" АД в "Софарма" АД.
Предложение за решение: ОСА увеличава капитала на "Софарма" АД от 132 000 000 лв. на до 134 798 527 лв. чрез издаването на до 2 798 527 лв. с номинаблна стойност 1 лев и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на акция, във връзка с вливането на Българска пода Севтополис в Софарма АД. ОСА овластява СД със свое решение да определи конкретния размер на увеличението на капитала след изпълнение на условията на договора за преобразуване. Акциите от увеличението се разпределят мужду акционерите на Българска роза - Севтополис АД при условията на договора за преобразуване. ОСА овластява СД на Софарма да изготви списъка на лицата, които придобиват акции от увеличението на капитала на Софарма.
7. Изменения и допълнения на устава на Софарма АД, свързани с вливането на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД.
8. Одобряване на изготвения и приет от СД на дружеството мотивиран доклад за сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.
9. Оправомощаване на СД за сключване на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, по силата на който Софарма ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на Банка ДСК ЕАД по договор за кредит с кредитополучател Софарма Имоти АДСИЦ.
10. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който "СОФАРМА" АД ще наеме недвижим имот, собственост на "Софарма Имоти" АДСИЦ.
11. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който "СОФАРМА" АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на "Райфайзенбанк/България"ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател "Софарма Трейдинг" АД.
Предложение за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който "СОФАРМА" АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на "Райфайзенбанк/България" ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател "Софарма Трейдинг" АД, при условията, описани в Раздел ІІІ на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
12. Разни.

В събранието могат да участват лицата, вписани като акционери на "СОФАРМА" АД в регистрите на "Централен Депозитар" АД 14 дни преди датата на Извънредното Общо събрание на акционерите, а именно: 05.12.2014 г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.01.2015 г. на същото място и при същия дневен ред.