От днес започва пълна данъчна проверка на фирмата купувач на металургичния комбинат „Кремиковци". Инспекцията, възложена от изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов ще изследва произхода на средствата за закупуването на предприятието, транзакциите на дружеството с други фирми и физически лица от момента на създаването си и всички данъчни последици, които са възникнали от движението на паричните потоци преди и след сделката за „Кремиковци".

На 12 април регистрираното преди около месец едноличното дружество с ограничена отговорност "Елтрейд къмпани" закупи металургичния комбинат за сумата от 316 млн. лв. Дружеството е собственост на доскоро безивестният 26-годишен проектант Лъчезар Варнаджиев, което породи много въпроси за произхода на средствата.

Днес стана ясно, че Първа инвестиционна банка е осигурила финансирането на покупката, като финансовата институция се аргументира, че направената сделка е изгодна.

Стратегически партньори на "Елтрейд къмпани" са "Надин металс трейд" и "Велпет консулт" .

Проверката на данъчните ще бъде основно насочена към данъка върху добавената стойност, добавят още от Националната агенция за приходите, но ще обхване още корпоративните данъци и дължимите осигурителни вноски

Според Закона за ДДС всяко лице, чийто оборот за последните 12 последователни месеца надхвърля 50 000 лв. е задължено да се регистрира за целите на данъка върху добавената стойност.

Дружеството - купувач на металургичния комбинат няма ДДС регистрация към момента, въпреки че очевидно е привлякло инвестиции в значителни размери. Ревизорите ще проверят още числеността на персонала на фирмата, възнагражденията и осигурителните вноски, които компанията начислява и внася в бюджета, допълват от приходното ведомство.

Очаква се проверката да приключи в рамките на няколко седмици, тъй като дружеството е регистрирано скоро и броят на сделките му е малък. Ако бъдат засечени нередности, инспекцията може да се разпростре и срещу други физически или юридически лица.

„Възложих проверката защото тук става дума за много големи парични потоци към едно дружество, което няма никаква търговска или данъчна история. Интересът на държавата е да проучи напълно произхода на парите, за да сме сигурни, че всички данъци и осигуровки са внесени.", коментира изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.