Бианор Холдинг АД-София(5BI) насрочи годишното си общо събрание на акционерите за 24.06.2015г. Събранието е с начален час 11:00 часа и ще се проведе в София - 1712, бул. "Александър Малинов" №51, вх. А, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2014 г.
2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2014 г.
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2014 г. в размер на 266 475.66 лв. да не се разпределя между акционерите и да не се отнася във фонд "Резервен", а да се съхранява по сметка на Дружеството като „неразпределена печалба".
6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., по предложение на Одитния комитет.
Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира Павлина Александрова Николова, рег.№ 311, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2014 г.
9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите
Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър
10. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.