Фазан АД-Русе (4F5) свиква ОСА на 29.05.2014 год., съобщават от дружеството. Събранието ще се проведе от 13.30 ч. в гр. Русе, ул. Трети март № 5, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Предложение за решение: ОСА преизбира за нов мандат членовете на Съвета на директорите: Стара планина холд АД, Аркотех ЕООД и Мирослав Събев Чапанов;
- Промени в устава на дружеството. Дружеството предвижда да овласти Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.
- Решение за разпределение на финансов резултат; В проекта за решение е предвидено да не бъде разпределян дивидент.
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;

При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.06.2014 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2014 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2014 год.