ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД - ГР. БУРГАС Днес 30.06.2009 год. в гр. Бургас, в 10.00 часа във Военен клуб гр. Бургас, конферентна зала се проведе Годишно Общо събрание на "Черноморски Холдинг " АД. ПРОЦЕДУРА: Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг" АД - Протокол № 98 от 19.04.2009 год. Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 22.05.2009 год. и в информационна агенция "ХЗ ИЕЖ5" на 29.05.2009год, съгласно изискванията на ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите своевременно. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И КВОРУМ: В обявения час за начало на Общото събрание - 10.00 часа бяха регистрирани 204 /двеста и четири / броя акции, представляващи 0,0089 % от капитала на "Черноморски Холдинг" АД. В заседанието на Общото събрание на акционерите присъствуват и следните Членове на Съвета на директорите: Стоян Стоянов Динев ЕГН 6305257586, Константин Димитров Райков ЕГН 6905316063. Регистрираният капитал е под изискуемия от закона и Устава на дружеството минимум за провеждане на законно Общо събрание. Съгласно чл. 34 от Устава на дружеството за да е законно Общото събрание на акционерите е необходимо да има кворум най-малко 1/2 (една втора) от всички акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, като датата за него се посочва в поканата от търговския регистър , а именно 17.07.2009 г. 10 часа на същото място и при същия дневен ред. Д-р за връзки Гнвеститорите /М. Динева/ Изп. Директор:.. /К. Към настоящия протокол е приложен списък на присъствуващите акционери.